永續發展

誠信經營

誠信經營與道德行為準則


為建立誠信經營之企業文化,以發展良好健全之商業運作模式,本公司依據法令及現行規範制訂「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」,其制定及修正皆經由董事會核准通過,並提報股東會。

 

本公司「誠信經營守則」與「誠信經營作業程序及行為指南」,於公司內外網站均有公布上述規章,並於每次修訂後立即予以更新。公司並將積極展現對誠信經營守則之承諾。


推動企業誠信經營專(兼)職單位:
本公司由稽核室負責誠信經營等相關議題的規劃推動與監督,至少一年一次以上,定期向董事會報告執行情形。


推動誠信經營具體作法及規範:
本公司為防範不誠信行為,落實「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序與行為指南」, 內容中對各營業行為應具之誠信作為均有明確規範,亦包含有違規之懲戒及申訴制度。此外,除上述規章外,本公司亦於工作規則、相關作業辦法中加強宣導與要求誠信經營


誠信經營教育訓練:
為落實誠信經營政策,積極防範不誠信之行為,本公司將定期舉辦誠信經營之內部宣導。


防範內線交易法令教育宣導:
本公司訂有「內部重大資訊處理作業程序」,每年至少一次對現任董事、經理人等內部人辦理有關防範內線交易、內部重大資訊處理及相關法令之教育宣導,對新任董事及經理人則於上任後提供法規宣導手冊,並於10日內簽署相關聲明書。
本公司109 年度已於9月25日對現任董事、經理人計14人次進行1小時教育宣導,課程內容包括:重大訊息之保密作業,以及內線交易形成原因、認定過程及交易實例說明,內部重大資訊範圍、保密作業、公開作業與違規處理。
內部重大資訊處理作業程序並放置於公司網站供員工及利害關係人參考。

檢舉管道與受理方式

為建立良好的公司治理,杜絕公司經營上存有舞弊、行賄、收賄等情事,本公司爰依「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」建置檢舉窗口,相關利害關係人如有具體事證可循下述管道與方式向公司提出。

董事會稽核室為本公司受理檢舉案件之專責單位,本公司檢舉管道有:
一、「電話檢舉」:請撥打 +886-3-579-8860#1101,直接與稽核室主管聯繫;為避免口頭溝通有所疏漏或誤解而影響案件受理與調查,本公司得視狀況對檢舉通話內容進行錄音保存,並善盡保密之責避免內容外洩。

二、「具函檢舉」:信件請寄新竹科學園區新竹市東區工業東四路24-2號3樓 晉弘科技股份有限公司 稽核室主管收。

三、「電郵檢舉」:ir@miis.com.tw 以電子郵件寄送時請注意附件應加密處理避免檢舉資料曝光。

以上3種檢舉方式,均將於收受檢舉案件後評估辦理。


檢舉人應提供以下資料(調查要件):
一、檢舉人真實姓名及聯絡方式。

二、被檢舉人姓名或其他足資識別被檢舉人身分之特徵或資訊。

三、具體檢舉事由及可供調查之事證。
       1. 檢舉案件如涉及第三方人員,需提供所涉及之第三方人員姓名或所屬公司名稱。
       2. 陳述檢舉案件發生時之人、事、時、地、物等概況。
       3. 其他有關於檢舉案件之所有細節或任何相關有價值之資料。

四、為避免資源濫用,本公司不鼓勵匿名檢舉,如為惡意攻訐、虛偽不實或無具體內容者,得不受理;檢舉內容不符合本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」與「道德行為準則」中有關不誠信之行為或禁止事項 (如收賄、接受不合理的款待、舞弊、圖利自己…等) 之檢舉範圍或無涉違背法令者,亦得不受理。

檢舉人所提交的檢舉訊息,本公司將以極機密方式保護其個人資料、檢舉內容及其隱私,並將相關訊息直接呈報本公司董事長;如涉及董事或高階經理人,則直接呈報至審計委員會召集人。

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