一、董事會成員之接班規劃及運作情形

1、本公司「公司章程」明定董事選任方式係採侯選人提名制度，並依據「董事選任程序」辦理，依「公司治理實務守則」規定董事會成員組成應考量多元化，並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針，包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。

2、本公司持續進行之董事繼任計畫，以下列標準建置董事人選：

=誠信、負責、創新並具決策力，與本公司核心價值相符具備有助於公司經營管理的專業知識與技能。
=具有與本公司所營業務相關的產業經驗。
=預期該成員之加入，能為公司持續提供一個有效、協同、多元性且符合公司需求的董事會。
=本公司訂定董事候選人名單之甄選過程皆須符合資格審查與相關規範，以確保當董事席次產生空缺或規劃增加時，能有效地鑑別及選出合適的新任董事人選。

3、本公司同時明定「董事會績效評估辦法」，藉由績效評估之衡量項目，包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運之參與、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等，以確認董事會運作有效，與評定董事績效表現，以作為日後遴選董事之參考。

目前董事8名(含獨立董事4名)，各具備商務、法務、財務會計或公司經營所須之管理專長，其中兩名新選任董事陳錦怡執行副總及李育宗執行副總為本公司112年股東會為培育高階經理人進入董事會歷練而提名，使其熟悉董事會運作及透過不同視野深化其產業經驗，另於112年12月股東臨時會提名具醫材產業經驗之獨立董事江惠華教授進入公司董事會，以期能增強公司董事會職能。未來本公司將持續強化董事會成員結構並評估增加獨立董事席次。

二、重要管理階層之接班規劃及運作情形

本公司理級(含)以上員工為重要管理階層，並已逐步實行重要管理階層接班規劃，包括主管跨領域部門歷練以及落實職務代理人制度，每位管理階層皆有職務代理人，本公司為培育重要管理階層及其職務代理人，每年12月定期舉辦主管營活動，由中心級主管指派1-3名具發展潛力之重要管理階層參與活動，借由自身部門工作成果報告及與跨部門主管間之問題提問及解決來增進公司跨部門整合溝通能力，並凝聚共識，以提升管理階層的決策品質，為公司長遠發展所需的高素質人力準備, 112年主管營舉辦日期為112年12月7日，為期一天。