本公司章程規定，設置董事七至九人，任期三年，採候選人提名制度，由股東就本公司公告之候選人名單中選任，連選得連任。
董事會權責
本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
董事會成員
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職稱 |
姓名 |
性別 | 年齡 |
學歷 |
經歷(含現職) |
產業經驗 | 專業能力 | 獨立董事任職年資 | ||||||
| 銀行 | 證券 | 醫療 | 資通訊 | 會計 | 法律 | 資訊科技 | 經營管理 | |||||||
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董事長 |
鄭竹明 |
男 | 41-50歲 |
交通大學光電工程所博士 |
晉弘科技總經理 東莞晉弘醫療器械設備有限公司董事 Medview Investments Limited法人代表人 揚明光學資深處長 |
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董事 |
阮勇智 |
男 | 51-60歲 |
輔仁大學物理所碩士 |
光辰科技有限公司合夥人 Oerlikin Optics Product Line manager Materion Optics Asia Sales manager |
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董事 |
李育宗 |
男 | 41-50歲 |
中山大學物理所碩士 |
晉弘科技執行副總經理 晉弘科技董事 揚明光學研發經理 |
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董事 |
陳錦怡 |
女 | 41-50歲 |
台灣大學國際企業管理組商學碩士(EMBA) |
晉弘科技執行副總經理 東莞晉弘醫療器械設備有限公司董事 揚明光學業務經理 |
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獨立 董事 |
張銘杰 |
男 | 61-70歲 |
美國羅格斯大學企管研究所碩士 (MBA, Rutgers, The State University of New Jersey) |
晉弘科技獨立董事 兆豐證券總經理 |
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3-6年 | |||||
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獨立 董事 |
王保章 |
男 | 41-50歲 |
台灣大學商學研究所碩士 |
晉弘科技獨立董事兼薪酬委員會召集人 安侯建業聯合會計師事務所副總經理 晶焱科技股份有限公司財務長 石刻股份有限公司董事 |
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3-6年 | ||||
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獨立 董事 |
邱欽堂 |
男 | 61-70歲 |
國立政治大學企業管理研究所博士 麻省理工學院史隆管理研究所碩士 (MIT Sloan School of Management) |
晉弘科技獨立董事兼審計委員會召集人 三鼎生物科技股份有限公司獨立董事 信昌電子陶瓷股份有限公司獨立董事 中印尼文化經濟協會監事 邱四德實業股份有限公司董事 匯豐銀行(HSBC) 資深副總裁/企業金融同業處負責人/台北分公司負責人 |
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3-6年 | |||
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獨立 董事 |
江惠華 |
男 | 61-70歲 |
美國喬治亞理工學院電機工程博士 (Ph.D. in Electrical Engineering Georgia Institute of Technology U.S.A.) |
國立陽明交通大學醫工系終身特聘教授 |
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董事會整體應具備之能力
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
一、營運判斷能力
二、會計及財務分析能力
三、經營管理能力
四、危機處理能力
五、產業知識
六、國際市場觀
七、領導能力
八、決策能力
董事會成員多元化政策
為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司訂定之「公司治理實務守則」第20條規範本公司董事會成員組成應考量多元化發展，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，包括但不限於以下二大面向之標準：
一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
本公司現任董事由8位董事組成，包含4位獨立董事，成員具備財金、證券、商務及管理等領域之豐富經驗與專業。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，目前8位董事，包括1位女性董事，比率為12.5%。
本公司多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：
| 管理目標 | 達成情形 |
| 兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一 | 未達標 |
| 至少一席女性董事 | 達標 |
| 董事會成員之獨立董事連續任期不超過九年 | 達標 |
| 獨立董事席次達二分之一以上 | 達標 |
董事會及功能性委員會績效評估
本公司已訂定「董事會績效評估辦法」並於110年9月23日董事會通過在案，第一次修訂於112年12月20日，以發揮董事會成員自我鞭策，提昇董事會運作之功能，其內容規定於每年第一季前完成前一年度董事會及功能性委員會績效評估，並應至少每三年對董事會績效執行外部評估。依前述辦法，績效評估之衡量項目應至少含括面向如下列：
| 評估對象 | 董事會 | 董事會成員 | 功能性委員會 |
| 衡量項目 | 一、對公司營運之參與程度。 二、提升董事會決策品質。 三、董事會組成與結構。 四、董事的選任及持續進修。 五、內部控制。 |
一、公司目標與任務之掌握。 二、董事職責認知。 三、對公司營運之參與程度。 四、內部關係經營與溝通。 五、董事之專業及持續進修。 六、內部控制。 |
一、對公司營運之參與程度。 二、功能性委員會職責認知。 三、提升功能性委員會決策品質。 四、功能性委員會組成及成員選任。 五、內部控制。 |
評估結果分為5個等級之方式呈現，執行單位另會將評鑑結果向董事會進行報告檢討、改進。
| 極差(非常不同意) | 差(不同意) | 中等(普通) | 優(同意) | 極優(非常同意) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
最近年度董事會及功能性委員會績效自評結果報告：
| 年度 | 自評報告 | 外部單位評估報告 | 提報董事會日期 |
| 112 |  |
尚未滿三年 | 112.03.17 |
| 111 | |
不適用 | 111.03.24 |
